全球热点评！丽江股份: 第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002033          证券简称：丽江股份             公告编号：2023017

(相关资料图)

                丽江玉龙旅游股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会

议于 2023 年 5 月 5 日以传真通讯方式召开，公司已于 2022 年 4 月 28 日以通讯

方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以

下议案：

   董事会定于2023年5月26日下午14:30召开2022年度股东大会，会议召开具体

事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

   表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

   本次会议采用传真通讯方式召开，参会董事签名详见《表决票》。

   特此公告。

                            丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

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